全面提升员工案件防控意识，强化“风险为本”的反洗钱意识，形成“人人合规”、“主动合规”的银行文化氛围。2020年11月19日晚，雅安雨城惠民村镇银行（以下简称我行）由风险合规部组织，在总行五楼大会议室（芦山支行视频参加）对全行在岗员工（含6名新入行员工）开展了2020年四季度案件防控及反洗钱培训。

首先，风险合规部总经理缪世明向参会人员讲解了我行案防工作的组织架构、运行管理机制以及柜台业务风险的防控要求和安排布置了下半年员工行为排查、管理部门对分支机构季度检查和整改处罚、内部审计发现问题的整改落实等四季度案防工作重点。

其次，营业部坐班经理柏富娟以今年人行郑州培训学院反洗钱实务培训班学习的主要内容为基础，结合日常反洗钱工作中的重点排查要求为全体参会人员进行了转培训。柏富娟从国内外反洗钱监管形势、FTAF（国际金融特别行动组）2019年对中国第四轮反洗钱互评估指出的问题、一线员工在客户身份识别工作中的要点等几个方面向参训人员进行了讲解，并介绍了我市第一例洗钱罪判决的案例。

副行长兼风险执行官杨杰结合银行员工违规、违法真实案例，以案例讲合规、以案件讲守法，向参训人员强调了在年末岁尾期间，各级人员要主动履职，确保全年无案件、重大风险事件发生；强调了反洗钱工作日常履好职的重要性，要求全行员工要清醒地认识到国家对反洗钱工作的要求越来越严，监管部门对反洗钱工作违规事项的处罚越来越重，全行员工要坚持严格执行反洗钱工作各项制度规定，随时作好迎接专项检查的各项准备。

行长李彬用“认清形势、规范言行，不断学习、勇于创新，合理安排、用心尽力”24个字简明扼要地对全行员工提出了案防及反洗钱工作要求。并针对近期国家及监管相关要求，督促相关职能部门限时完成相关内控制度办法修订、完善等工作。

通过培训，全行员工进一步提高了对案防及反洗钱工作重要性的认识，明晰了在日常柜面工作中反洗钱工作要点，完善了我行合规文化建设的具体内容。