一、关联交易概述及交易标的情况

顺投集团是公司关联方，其旗下子公司南充顺投健康养老科技有限责任公司拟在公司申请基本建设项目贷款5亿元；顺投集团旗下另一子公司南充南润商贸有限公司在公司存量授信余额3000万元；本次向顺投集团合计授信金额5.3亿元。因单笔交易金额占公司资本净额1%以上，根据监管规定及公司内部管理制度，构成重大关联交易。

二、交易对手情况

顺投集团由南充市顺庆区财政局控股的国有企业，成立于2016年5月，注册地址南充市顺庆区果城路126号，法定代表人王徐雅行，注册资本金5.55亿元（其中顺庆区财政局持股91%；中国农发重点建设基金有限公司持股9%），2022年总资产为183.86亿元，主体信用评级等级为AA。

南充顺投健康养老科技有限责任公司成立于2021年5月24日，由顺投集团100%控股的有限责任公司，注册地址为南充市顺庆区育英路26号1幢1层，法定代表人王徐雅行，注册资本为6亿元人民币。其经营范围为：养生保健服务（非医疗），机械设备租赁，医疗设备租赁，医院管理，中医养生保健服务（非医疗），中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：医疗服务，中药饮片代煎服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

南充南润商贸有限公司成立于2019年7月4日，类型为有限责任公司，注册地址为南充市顺庆区双塔街13号绿地智慧城4号楼21层，法定代表人邓禹，注册资本金2000万元。其经营范围为：日用百货销售，生物基材料销售，保健食品（预包装）销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，医用口罩批发，医护人员防护用品批发，日用品销售，日用品批发，办公用品销售，办公设备耗材销售等。

三、定价政策

公司与顺投集团的关联交易遵循一般商业原则，符合《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《银行保险机构关联交易管理办法》等法律法规及制度要求，符合公司产品定价相关规定。

四、关联交易金额及相应比例

公司本次向顺投集团授信合计金额5.3亿元。单笔金额超过公司上年度末资本净额的1%，未超过资本净额的10%，集团授信未超过资本净额15%，符合监管规定及公司关联交易管理相关规定，授信流程符合公司内部控制制度要求。

五、董事会决议、关联交易控制委员会意见或决议情况

公司第七届董事会关联交易控制委员会2023年第四次会议审查通过了《关于本行与南充市顺投发展集团有限公司关联交易的议案》，并同意提请董事会审议。公司第七届董事会第八次（临时）会议于2023年11月9日审议通过了上述议案。

六、独立董事发表意见情况

公司独立董事发表意见：公司与南充市顺投发展集团有限公司所涉及关联交易事项系公司常规业务需要开展的交易，符合相关监管要求和内部制度规定；遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则；不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。决策程序合法合规。

                                                                                                                                                                       四川天府银行股份有限公司董事会

                                                                                                                                                                            2023年11月30日