为进一步加强风险管理工作及案件防范，有效落实我行全年案防及风险管理工作计划，总行风险管理部于2019年9月29日在总行四楼会议室...

2019-12-01 52:06

　　央行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》。客户当日单笔或者累计交易人民币5万...

2019-12-01 39:06

　　文章来源：中国人民银行 　　4月10日，人民银行2019年反洗钱工作会议在西安召开。会议充分肯定了2018年人民银行反洗钱工作成绩，分...

2019-04-22 10:10

　　反洗钱宣传口号 　　1、预防洗钱，遏制犯罪 　　2、举报洗钱活动，维护社会公平正义 　　3、履行反洗钱义务，维护金融秩序 　　4、...

2019-04-22 09:10